ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

25 августа 2021, Москва

ПОД/ФТ в НФО — 2021

Практическое применение некредитными финансовыми организациями

российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ключевые темы

Изменения в
законодательстве по
ПОД/ФТ и ФРОМУ

Типовые ошибки,
допускаемые при
формировании ФЭС

Работа с наличными,
через призму ПОД/ФТ

Нарушения, выявленные
при проверках НФО,
ФЭС, ПВК, акты, отчеты
по рискам

О конференции

Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — одно из оснований для исключения некредитных финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов) из государственного реестра Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в действующие нормативные документы и публикуются новые. И даже малейшие незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка. Поэтому конференция поможет выстроить систему внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в своих организациях.

Участие в программе конференции примут: БАНК РОССИИ и РОСФИНМОНИТОРИНГ.

Эксперты конференции

Программа

09:00 — 10:00

Регистрация участников

10:00 — 10:15

"Дорожная карта" конференции, обзор предстоящей программы

10:15 — 10:45

Обзор основных видов операций НФО, обладающих признаками сомнительных. Особенности их выявления, характерные признаки

10:45 — 11:30

Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ

11:30 — 12:00

Займы онлайн. Порядок проведения идентификации, типовые нарушения, рекомендации к проведению удаленной идентификации

12:00 — 12:30

Перерыв

12:30 — 13:30

1) Особенности работы с личными кабинетами организаций на портале Росфинмониторинга

2) Типовые ошибки, допускаемые при формировании ФЭС

13:30 — 14:15

Применение некредитными финансовыми организациями программного и информационного обеспечения для выполнения требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ

14:15 — 14:45

Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам

14:45 — 15:45

Расчеты наличными через призму ПОД/ФТ

Зарегистрироваться

Зачем
участвовать

Регулятор

В программе — представители профильных департаментов Банка России, Росфинмониторинга

Актуальность

Последние новости, главные изменения и самые актуальные аспекты в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Только практика

Практические примеры, разбор реальных ситуаций, ответы на ваши вопросы и подробные комментарии спикеров

Принять участие

Варианты участия

Оффлайн (очное участие)

Стоимость участия — 12 000 р.

Количество участников в очном формате строго ограничено!

Онлайн (online-трансляция)

Стоимость участия (МФО, КПК, ломбарды) — 7 500 р.

Стоимость участия (банки, b2b) — 10 000 р.

Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

Участникам трансляции — членам Ассоциации МФО «Сибирь» и подписчикам журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» — 6 500 р.

Правила подключения

1. Заполните форму и отправьте заявку
2. Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время
3. Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников
4. Подключение к онлайн-трансляции осуществляется по индивидуальному паролю, полученному после регистрации
5. Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ