ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

25 августа 2021, Москва

Центр международной торговли

ПОД/ФТ в НФО — 2021

Практическое применение некредитными финансовыми организациями

российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ключевые темы

Изменения в
законодательстве по
ПОД/ФТ и ФРОМУ

Типовые ошибки,
допускаемые при
формировании ФЭС

Работа с наличными,
через призму ПОД/ФТ

Нарушения, выявленные
при проверках НФО,
ФЭС, ПВК, акты, отчеты
по рискам

О конференции

Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — одно из оснований для исключения некредитных финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов) из государственного реестра Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в действующие нормативные документы и публикуются новые. И даже малейшие незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка. Поэтому конференция поможет выстроить систему внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в своих организациях.

Участие в программе конференции примут: БАНК РОССИИ и РОСФИНМОНИТОРИНГ.

Эксперты конференции

Программа

09:00 — 10:00

Регистрация участников

10:00

"Дорожная карта" конференции, обзор предстоящей программы

10:00 — 11:15

1) Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ

2) Займы онлайн. Порядок проведения идентификации, типовые нарушения, рекомендации к проведению удаленной идентификации

3) Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам

Андрей КОНЕВ

Ведущий экономист отдела координации и контроля работы с НФО Управления надзора за НФО в сфере ПОД/ФТ, Департамент финансового мониторинга Банк России

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

11:15 — 12:00

Обзор основных видов операций НФО, обладающих признаками сомнительных. Особенности их выявления, характерные признаки

12:00 — 12:30

Перерыв

12:30 — 13:15

Применение некредитными финансовыми организациями программного и информационного обеспечения для выполнения требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ

13:15 — 14:15

Расчеты наличными через призму ПОД/ФТ

14:15 — 15:00

1) Особенности работы с личными кабинетами организаций на портале Росфинмониторинга

2) Типовые ошибки, допускаемые при формировании ФЭС

Зарегистрироваться

Зачем
участвовать

Регулятор

В программе — представители профильных департаментов Банка России, Росфинмониторинга

Актуальность

Последние новости, главные изменения и самые актуальные аспекты в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Только практика

Практические примеры, разбор реальных ситуаций, ответы на ваши вопросы и подробные комментарии спикеров

Принять участие

Варианты участия

Место проведения

г. Москва

Центр международной торговли

ул. Краснопресненская наб.,12, подъезд 4

Конгресс-центр, конференц-зал «А», 2 этаж

Оффлайн (очное участие)

Стоимость участия — 12 000 р.

Количество участников в очном формате строго ограничено!

Онлайн (online-трансляция)

Стоимость участия (МФО, КПК, ломбарды) — 7 500 р.

Стоимость участия (банки, b2b) — 10 000 р.

Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

Участникам трансляции — членам Ассоциации МФО «Сибирь» и подписчикам журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» — 6 500 р.

Правила подключения

1. Заполните форму и отправьте заявку
2. Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время
3. Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников
4. Подключение к онлайн-трансляции осуществляется по индивидуальному паролю, полученному после регистрации
5. Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Участникам предоставляется Сертификат об участии в конференции по теме: «ПОД/ФТ в НФО — 2021 Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Участие в конференции приравнивается к прохождению обучения в форме Повышение квалификации (плановый инструктаж), в соответствии с Главой 3 пункта 3.5. Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У (ред. от 06.07.2020) «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».