ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

25 августа 2021, Москва

ПОД/ФТ в НФО — 2021

Практическое применение некредитными финансовыми организациями

российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ключевые темы

Изменения в
законодательстве по
ПОД/ФТ и ФРОМУ

Типовые ошибки,
допускаемые при
формировании ФЭС

Работа с наличными,
через призму ПОД/ФТ

Нарушения, выявленные
при проверках НФО,
ФЭС, ПВК, акты, отчеты
по рискам

О конференции

Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — одно из оснований для исключения некредитных финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов) из государственного реестра Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в действующие нормативные документы и публикуются новые. И даже малейшие незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка. Поэтому конференция поможет выстроить систему внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в своих организациях.

 

Участие в программе конференции примут: БАНК РОССИИ и РОСФИНМОНИТОРИНГ.

Эксперты конференции

Банк России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Найля
ЛИПАТОВА

Генеральный директор Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»

Александр
ВИНИЦКОВСКИЙ

Заместитель председателя правления RBK Money

Михаил
КОЗЛОВ

Начальник управления АО "Комита"

Программа

09:00 — 10:00

Регистрация участников

10:00 — 10:15

"Дорожная карта" конференции, обзор предстоящей программы

Найля ЛИПАТОВА

Генеральный директор Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»

10:15 — 10:45

Обзор основных видов операций НФО, обладающих признаками сомнительных. Особенности их выявления, характерные признаки

Александр
ВИНИЦКОВСКИЙ

Заместитель председателя правления RBK Money

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

10:45 — 11:30

Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Банк России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

11:30 — 12:00

Займы онлайн. Порядок проведения идентификации, типовые нарушения, рекомендации к проведению удаленной идентификации

Банк России

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

12:00 — 12:30

Перерыв

12:30 — 13:30

1) Особенности работы с личными кабинетами организаций на портале Росфинмониторинга
2) Типовые ошибки, допускаемые при формировании ФЭС

Росфинмониторинг

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

13:30 — 14:15

Применение некредитными финансовыми организациями программного и информационного обеспечения для выполнения требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Михаил КОЗЛОВ

Начальник управления АО "Комита"

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

14:15 — 14:45

Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам

Банк России

Департамент надзора

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

14:45 — 15:45

Расчеты наличными через призму ПОД/ФТ

Найля ЛИПАТОВА

Генеральный директор Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»

Зачем
участвовать​

Регулятор

В программе — представители профильных департаментов Банка России, Росфинмониторинга

Актуальность

Последние новости, главные изменения и самые актуальные аспекты в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Только практика

Практические примеры, разбор реальных ситуаций, ответы на ваши вопросы и подробные комментарии спикеров

Принять участие

Варианты участия

Оффлайн (очное участие)

Стоимость участия — 12 000 р.

Количество участников в очном формате строго ограничено!

Онлайн (online-трансляция)

Стоимость участия (МФО, КПК, ломбарды) — 7 500 р.

Стоимость участия (банки, b2b) — 10 000 р.

Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

Участникам трансляции — членам Ассоциации МФО «Сибирь» и подписчикам журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» — 6 500 р.

Правила подключения

1.  Заполните форму и отправьте заявку
2.  Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время
3.  Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников
4.  Подключение к онлайн-трансляции осуществляется по индивидуальному паролю, полученному после регистрации
5.  Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ







КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Партнерства и спонсорство

Организаторы

Партнеры​

2014-2021 ООО «Конгломерат Конференции» официальный сайт конференции ПОД/ФТ в НФО — 2021