ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

25 августа 2021, Москва

Центр международной торговли

ПОД/ФТ в НФО — 2021

Практическое применение некредитными финансовыми организациями

российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ключевые темы

Изменения в
законодательстве по
ПОД/ФТ и ФРОМУ

Типовые ошибки,
допускаемые при
формировании ФЭС

Работа с наличными,
через призму ПОД/ФТ

Нарушения, выявленные
при проверках НФО,
ФЭС, ПВК, акты, отчеты
по рискам

О конференции

Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — одно из оснований для исключения некредитных финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов) из государственного реестра Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в действующие нормативные документы и публикуются новые. И даже малейшие незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка. Поэтому конференция поможет выстроить систему внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в своих организациях.

 

Участие в программе конференции примут: БАНК РОССИИ и РОСФИНМОНИТОРИНГ.

Эксперты конференции

Андрей
КОНЕВ

Ведущий экономист отдела координации и контроля работы с НФО Управления надзора за НФО в сфере ПОД/ФТ, Департамент финансового мониторинга Банк России

Светлана
ВАРАКИНА

Начальник отдела по работе с НФО Банк России

Александр
СКОТИН

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинг

Мария
ЩЕРБАКОВА

Консультант Управления надзорной деятельности Росфинмониторинг

Найля
ЛИПАТОВА

Генеральный директор Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»

Риго
ОВЧИЯН

Директор по развитию бизнеса Объединенное Кредитное Бюро

Александр
ВИНИЦКОВСКИЙ

Заместитель председателя правления RBK Money

Михаил
КОЗЛОВ

Начальник управления АО "Комита"

Программа

09:00 — 10:00

Регистрация участников

10:00

"Дорожная карта" конференции, обзор предстоящей программы

Найля ЛИПАТОВА

Генеральный директор Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»

10:00 — 11:15

1) Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ
2) Займы онлайн. Порядок проведения идентификации, типовые нарушения, рекомендации к проведению удаленной идентификации
3) Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам

Андрей КОНЕВ

Ведущий экономист отдела координации и контроля работы с НФО Управления надзора за НФО в сфере ПОД/ФТ, Департамент финансового мониторинга Банк России

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Светлана ВАРАКИНА

Начальник отдела по работе с НФО Банк России

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

11:15 — 12:00

Обзор основных видов операций НФО, обладающих признаками сомнительных. Особенности их выявления, характерные признаки

Александр
ВИНИЦКОВСКИЙ

Заместитель председателя правления RBK Money

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

12:00 — 12:30

Перерыв

12:30 — 13:15

Применение некредитными финансовыми организациями программного и информационного обеспечения для выполнения требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Михаил КОЗЛОВ

Начальник управления АО "Комита"

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

13:15 — 14:15

Расчеты наличными через призму ПОД/ФТ

Найля ЛИПАТОВА

Генеральный директор Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»

14:15 — 15:00

1) Особенности работы с личными кабинетами организаций на портале Росфинмониторинга
2) Типовые ошибки, допускаемые при формировании ФЭС

Александр СКОТИН

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинг

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Мария ЩЕРБАКОВА

Консультант Управления надзорной деятельности Росфинмониторинг

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Зачем
участвовать​

Регулятор

В программе — представители профильных департаментов Банка России, Росфинмониторинга

Актуальность

Последние новости, главные изменения и самые актуальные аспекты в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Только практика

Практические примеры, разбор реальных ситуаций, ответы на ваши вопросы и подробные комментарии спикеров

Принять участие

Варианты участия

Место проведения

г. Москва

Центр международной торговли

ул. Краснопресненская наб.,12, подъезд 4

Конгресс-центр, конференц-зал «А», 2 этаж

Оффлайн (очное участие)

Стоимость участия — 12 000 р.

Количество участников в очном формате строго ограничено!

Онлайн (online-трансляция)

Стоимость участия (МФО, КПК, ломбарды) — 7 500 р.

Стоимость участия (банки, b2b) — 10 000 р.

Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

Участникам трансляции — членам Ассоциации МФО «Сибирь» и подписчикам журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» — 6 500 р.

Правила подключения

1.  Заполните форму и отправьте заявку
2.  Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время
3.  Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников
4.  Подключение к онлайн-трансляции осуществляется по индивидуальному паролю, полученному после регистрации
5.  Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ







Участникам предоставляется Сертификат об участии в конференции по теме: «ПОД/ФТ в НФО — 2021 Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

 

Участие в конференции приравнивается к прохождению обучения в форме Повышение квалификации (плановый инструктаж), в соответствии с Главой 3 пункта 3.5. Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У (ред. от 06.07.2020) «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Партнерства и спонсорство

Организаторы

Партнеры​

2014-2021 ООО «Конгломерат Конференции» официальный сайт конференции ПОД/ФТ в НФО — 2021